Duhaime's Financial Crime & Anti-Money Laundering Law in Canada

Diamond smuggling into Vancouver

The Ming Pao Saturday Magazine has an interesting story on the arrest of two men from Hong Kong who attempted to smuggle $120 million worth of diamonds into Canada. The diamonds were strapped to their legs and are believed to be proceeds of crime.

The story discusses the issue of money mules that move jewels from Asia to Vancouver on behalf of others. According to the story in Ming Pao (as translated by Google), “Hong Kong has become an international illegal diamond trading hub, and Canada is one of the countries used as a diamond trade terrorist financing transit point.”

Duhaime’s Anti-Money Laundering Law partner, Christine Duhaime, was quoted in the article discussing the issue of money laundering from Asia.

Part of the article is below and is attached as a PDF as well:

Ming Pao article

根据国际反洗钱组织「金融行动专责组」〈Financial Action Task Force, FATA〉发表的报告「利用钻石贸易洗钱及筹募恐怖分子资金」(Money Laundering And Terrorist Financing 根据国际反洗钱组织「金融行动专责组」〈Financial Action Task Force, FATA〉发表的报告「利用钻石贸易洗钱及筹募恐怖分子资金」(Money Laundering And Terrorist Financing Through Trade In Daimonds)，匯集反洗钱组织成员国近年发现的个案显示，香港已成为一个国际非法钻石交易集散中心，而加拿大是其中一个钻石贸易被用作洗钱及恐怖主义融资的国家之一。

加国警方发现多宗国际间的非法钻石活动，除了与恐怖组织、毒贩集团有牵连，也有移民将钻石作为资产的替代品，以香港作为中转站，通过钱骡子带入加国过境，避免受到检查。FATA的报告说，现在连加拿大街头毒贩都会用钻石作结算。

下月一日开始，加拿大任何金融机构若匯出或收到超过一万加元的滙款，除了要呈报予联邦反洗钱机构FINTRAC外，也一律要上报给加拿大税务局CRA。这个措施，主要是防止犯罪分子洗黑钱，亦防一般人瞒税。

一位金融业人士说，无论是洗黑钱或瞒税，已逐渐少人透过经银行滙款的方式，转而利用钻石作为工具，因为钻石易携带，在国际市场亦有公价。

在国际反洗钱组织〈FATA〉发表的报告中有个案显示，印度警方于2013年发现，有人以公司名义，连续将高达6.87亿印度卢比，约合1350万加元的款项匯至不同香港户口用于进口钻石生意，钱通常在款项匯入后1天之内，立即被转走或取出。同一年，在香港的4间出口公司及其负责人被发现以虚假理由，从外国客户手中进口钻石，涉高估商品价值及环迴交易(Circular Trading)，所涉金额9850万美金。

加拿大着名的经济犯罪及反洗钱法学专家Christine Duhaime说：「我亦不能解释为何香港会成为国际非法钻石交易集散中心，但是从目前所知的个案看，确实有人不断携带钻石非法进入加拿大境。钻石从香港中转，交给『钱骡子』运入加国。」

甚麽是「钱骡子」，他们怎样将「黑钻石」运入加国漂白，请阅明日出版、随明报附送的《星期六周刊》会详细讲述。

两名华裔男子上月从香港飞抵温哥华国际机场，并将多达10公斤、市价近160万元的珠宝绑在腿上企图闯关，结果被一早已经得到线报的海关官员识破并被捕。两人於上星期被判8日刑期及每人一万元刑事罚款，如果之後要赎回这批珠宝，可能还要多付最高28万元的民事罚款。

加拿大边境服务局(CBSA)表示，当局上月20日接获线报，称有人将大批货物绑在脚踝上企图闯关。海关人员随即要求对一名自香港抵达温哥华国际机场的华裔陈姓男子(Michael David Chan)进行详细检查，立即发现陈男将6包珠宝绑在腿上，并用裤子遮住。

陈男绑在腿上的珠宝多达数百件，总重量达5公斤。海关官员以走私罪名将陈男拘捕，然後更发现陈男并非独自旅行，另一名同伙则住在机场附近的酒店内。加拿大边境服务局刑事调查科探员随即前往酒店，将另一名华裔萧宝国(Bo Kwok Siu，译音)拘捕，并持搜索令在酒店房间的垃圾桶内，找到另外5公斤的珠宝。

陈男及萧宝国随後在本月16日，於列治文省级法院承认控罪。两人被判8天监禁，并分别需要交一万元罚金。

加拿大边境服务局透露，两人夹带的10公斤珠宝，需要缴税的商品总价值为349,696元，但是市场估价却高达1,589,530元。

赎回珠宝 须付28万元罚款

除了每人一万元刑事罚款外，两人如果要取回这批珠宝，还需缴付民事罚款，罚款额则为商品价格的25%至80%不等。

如果以80%来计算，两人的罚款额可能高达28万元。